Gobierno Corporativo FIcohsa
(GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-15, 2-17, 2-18, 2-20, 2-21)
Conscientes que la base para promover un desarrollo social y económico sostenible que logre impactar positivamente a la sociedad en su conjunto es el contar con un gobierno corporativo sólido, con visión para generar un impacto positivo con la operación, trabajando de la mano con grupos de interés en relación a sus expectativas y necesidades como punto focal para el buen actuar empresarial.
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Competencias y guías de actuación del Buen Gobierno Corporativo
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Asamblea General de accionistas
Es el órgano supremo y soberano de GF, y reúne de manera colegiada a los tenedores de nuestros títulos, articulando su derecho a intervenir en la toma de decisiones. Es responsable de aprobar los estados financieros, el destino de las utilidades y el pago de dividendos. Designa al auditor externo y aprueba o ratifica ciertas operaciones estratégicas o extraordinarias.
Las sesiones de las Asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias, en el caso de las ordinarias se deberá convocar la primera dentro de los 120 días calendario luego del cierre del ejercicio fiscal.
La Asamblea General de Accionistas sesiona por lo menos una vez al año de manera ordinaria, con posibilidad de sesiones extraordinarias según determine la Junta Directiva. Las mismas se desarrollan conforme lo determina el Pacto Social cumpliendo la ley aplicable.
En el 2023 se contó con una asistencia del 100% de los miembros de la Asamblea en las sesiones ordinarias llevadas a cabo.
La Junta Directiva de Grupo Ficohsa
Seguida de la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva es el máximo órgano responsable de la administración del Grupo. Entre sus funciones se encuentran establecer la estrategia corporativa y autorizar el presupuesto anual, así como aprobar y velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, incluyendo el funcionamiento de los sistemas de control interno. Presentamos la composición de la Junta Directiva de GFF, reelecta en la Asamblea ordinaria de 2023.
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Se cuenta con Juntas Directivas propias de cada subsidiaria. La antigüedad promedio de sus integrantes en la función de directores es de 10 años.
La Junta Directiva de Grupo Ficohsa
Para su designación, tanto las Asambleas de Accionistas y Juntas Directivas, tienen el poder de proponer a sus candidatos, apoyadas por el Comité de Gobierno Corporativo encargado de evaluar, acorde a las necesidades de los negocios, las competencias y conocimientos de éstos.
En consecuencia, los Directores deberán contar con un perfil profesional con amplia experiencia en puestos de la industria bancaria y con conocimiento en las tendencias a las que se encamina el sector.
Directores Internos o Ejecutivos
Su participación puede ser por periodos de tres años con opción de reelección sin limitaciones.
Directores Internos o Ejecutivos
Propietarios de acciones y que no se desempeñan en las empresas del Grupo.
Directores Externos Independientes
Aquellos cuya vinculación al Grupo Ficohsa únicamente y exclusivamente es a condición de miembro de la Junta Directiva.
Su participación puede ser por periodos de tres años con opción de reelección sin limitaciones.
Las remuneraciones de la Junta Directiva y sus comités son competencia de la Asamblea General de Accionistas, las cuales consisten en retribuciones por asistencia y fijas mensuales.
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Comités de Grupo Ficohsa y sus funciones
La Junta Directiva se apoya en una serie de Comités Directivos, con funciones de apoyo, estudio y propuesta. Es la propia Junta Directiva la que establece los miembros de los comités de acuerdo con la formación profesional, integridad, competencias y experiencia de estos, los cuales están representados por Directores con experiencia acorde a las funciones y objetivos de cada uno de estos organismos.
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La estructura de Comités de Junta Directiva del Grupo Financiero Ficohsa se organiza de forma escalonada en los siguientes dos (2) niveles o componentes: 1. Comités de la Junta Directiva de Grupo Ficohsa, S.A. 2. Comités País para las áreas de Auditoría, Riesgos y LA-FT.
Bajo este esquema, la estructura de Comités de Junta Directiva se origina siempre en la Junta Directiva de la matriz, Grupo Financiero Ficohsa, S.A. y para algunas áreas concretas, como son Auditoría, Riesgos y LA-FT, desciende a nivel país.